{"id":125199,"date":"2025-08-31T13:54:22","date_gmt":"2025-08-31T16:54:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/?p=125199"},"modified":"2025-08-31T13:54:22","modified_gmt":"2025-08-31T16:54:22","slug":"como-pcc-usa-a-faria-lima-para-lucrar-bilhoes-segundo-investigacoes-da-receita-e-a-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/2025\/08\/31\/como-pcc-usa-a-faria-lima-para-lucrar-bilhoes-segundo-investigacoes-da-receita-e-a-pf\/","title":{"rendered":"Como PCC usa a Faria Lima para lucrar bilh\u00f5es, segundo investiga\u00e7\u00f5es da Receita e a PF"},"content":{"rendered":"<figure class=\"bbc-1qn0xuy\"><figcaption class=\"bbc-15f1ujd\" dir=\"ltr\"><span role=\"text\"><span data-testid=\"caption-paragraph\">Dinheiro apreendido durante megaopera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal e outros \u00f3rg\u00e3os<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<section role=\"region\" aria-labelledby=\"article-byline\"><strong id=\"article-byline\" class=\"bbc-m04vo2\" aria-hidden=\"true\">Article Information<\/strong><\/p>\n<ul class=\"bbc-1rvtlej\">\n<li class=\"bbc-oe8da4\" style=\"list-style-type: none;\">\n<ul class=\"bbc-r1yif8\" role=\"list\">\n<li><span role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\">Author,<\/span><span class=\"bbc-of1z6f\">Leandro Prazeres<\/span><\/span><\/li>\n<li><span role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\">Role,<\/span><span class=\"bbc-1y5sx98\">Da BBC News Brasil em Bras\u00edlia<\/span><\/span><\/li>\n<li><a class=\"focusIndicatorReducedWidth bbc-jcgbvy\" href=\"https:\/\/twitter.com\/PrazeresLeandro\" aria-labelledby=\"byline-twitter-link\"><span id=\"byline-twitter-link\" role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\" lang=\"en-GB\">X,<\/span><span class=\"byline__link-text bbc-6fefyx\">@PrazeresLeandro<\/span><\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"bbc-1clfxfc\">\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\"><time class=\"bbc-1dafq0j e1mklfmt0\" datetime=\"2025-08-28\">28 agosto 2025<\/time><\/p>\n<div><time class=\"bbc-1dafq0j e1mklfmt0\" datetime=\"2025-08-29\">Atualizado 29 agosto 2025<\/time><\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<li class=\"bbc-1clfxfc\">BBC<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">A\u00a0<a class=\"focusIndicatorReducedWidth bbc-n8oauk e1p3sufg0\" href=\"https:\/\/www.bbc.com\/portuguese\/topics\/c7zp5z8nndqt\">Pol\u00edcia Federal<\/a>, a Receita Federal e \u00f3rg\u00e3os como o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) deflagraram nesta quinta-feira (28\/8) tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es contra um esquema supostamente utilizado pelo\u00a0<a class=\"focusIndicatorReducedWidth bbc-n8oauk e1p3sufg0\" href=\"https:\/\/www.bbc.com\/portuguese\/articles\/cj7d7kej8zno\">Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Segundo as autoridades, o esquema utilizava fundos de investimentos e empresas financeiras que operam na avenida Faria Lima (principal centro financeiro de S\u00e3o Paulo) para gerar, lavar, ocultar e blindar recursos da atua\u00e7\u00e3o da fac\u00e7\u00e3o no tr\u00e1fico de drogas e no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">De acordo com reportagem do portal G1, ao menos 42 endere\u00e7os alvos da megaopera\u00e7\u00e3o ficam na Faria Lima.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">O PCC \u00e9 considerado uma das maiores organiza\u00e7\u00f5es criminosas do Brasil com atua\u00e7\u00e3o tanto no tr\u00e1fico de drogas dom\u00e9stico e internacional quanto no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Ao todo, a estimativa da PF \u00e9 de que o esquema investigado tenha movimentado pelo menos R$ 52 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024.<\/p>\n<\/div>\n<section class=\"bbc-1o3v5ug\" role=\"region\" data-e2e=\"recommendations-heading\" aria-labelledby=\"recommendations-heading\">\n<div class=\"bbc-bjn8wh eveec6k2\">\n<ul class=\"bbc-14m29r0\" role=\"list\">\n<li role=\"listitem\">\n<div class=\"bbc-qj66n0\" data-e2e=\"recommendations-wrapper\">\n<div class=\"bbc-i87o2a\">\n<div class=\"bbc-1gbs0ve\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-6cb6xm\">\n<div class=\"bbc-168bqjo\"><a class=\"bbc-7tw9s9\" href=\"https:\/\/www.bbc.com\/portuguese\/articles\/cjw6e4dvqpvo\">Por que fac\u00e7\u00f5es de outros Estados como PCC e CV n\u00e3o criam ra\u00edzes no Rio Grande do Sul?<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/section>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">Segundo o portal G1, foram expedidos 14 mandados de pris\u00e3o, mas at\u00e9 o in\u00edcio da tarde de quinta-feira, apenas seis pessoas haviam sido presas.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\"><strong>As tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es se chamam Carbono Oculto, Quasar e Tank.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">A primeira foi realizada pelo MPSP em parceria com a PF e com a Receita Federal. As duas \u00faltimas foram realizadas pela PF e pela Receita Federal.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">De acordo com as autoridades, o principal esquema, investigado pela Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, funcionava em quatro etapas.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Na primeira, importadoras de combust\u00edveis financiadas com recursos da fac\u00e7\u00e3o compravam remessas de combust\u00edveis no exterior.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">O produto ent\u00e3o era distribu\u00eddo a redes de postos controladas pelo PCC em diversos Estados. Estes postos, por sua vez, sonegavam impostos da venda desses produtos ao consumidor final.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">A Receita Federal estima que o esquema tenha gerado uma perda de receita de aproximadamente R$ 8,67 bilh\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<figure class=\"bbc-1qn0xuy\">\n<div class=\"bbc-1gbs0ve\"><img loading=\"lazy\" class=\"bbc-139onq\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/5ae5\/live\/e334e7f0-842f-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp\" sizes=\"(min-width: 1008px) 760px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/240\/cpsprodpb\/5ae5\/live\/e334e7f0-842f-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 240w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/320\/cpsprodpb\/5ae5\/live\/e334e7f0-842f-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 320w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/480\/cpsprodpb\/5ae5\/live\/e334e7f0-842f-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 480w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/624\/cpsprodpb\/5ae5\/live\/e334e7f0-842f-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 624w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/800\/cpsprodpb\/5ae5\/live\/e334e7f0-842f-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 800w\" alt=\"Foto de uma viatura preta com inscri\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal em frente a um pr\u00e9dio localizado em uma avenida ainda escura pela hora da madrugada\" width=\"1280\" height=\"960\" \/><\/p>\n<p class=\"bbc-by8ykd\" role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\">Cr\u00e9dito,<\/span><span lang=\"en-GB\">Reprodu\u00e7\u00e3o\/Pol\u00edcia Federal<\/span><\/p>\n<\/div><figcaption class=\"bbc-15f1ujd\" dir=\"ltr\"><span role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\">Legenda da foto,<\/span><span data-testid=\"caption-paragraph\">Viatura da Pol\u00edcia Federal em frente a um pr\u00e9dio localizado na Avenida Faria Lima durante opera\u00e7\u00e3o contra a PCC<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">De acordo com o MPSP, o esquema tamb\u00e9m envolvia a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis vendidos ao consumidor final, especialmente gasolina.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Na segunda fase, a fac\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m usava os postos e outros estabelecimentos comerciais para lavar dinheiro do tr\u00e1fico de drogas. Tamb\u00e9m haveria ind\u00edcios de que a fac\u00e7\u00e3o usava lojas de conveni\u00eancia e padarias para &#8220;esquentar&#8221; o dinheiro ilegal.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">O PCC teria usado uma rede de aproximadamente mil postos de gasolina distribu\u00eddos em 10 Estados: S\u00e3o Paulo, Bahia, Goi\u00e1s, Paran\u00e1, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranh\u00e3o, Piau\u00ed, Rio de Janeiro e Tocantins.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o papel dos postos e de outros estabelecimentos vinculados ao esquema era receber dinheiro em esp\u00e9cie ou por meio de m\u00e1quinas.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">O recebimento de dinheiro em esp\u00e9cie, segundo os investigadores, dificulta o rastreio da origem exata dos recursos.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">A terceira fase era a da oculta\u00e7\u00e3o dos recursos il\u00edcitos gerados pela fac\u00e7\u00e3o. \u00c9 nesta fase que entraram em cena, segundo a PF,\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fintechs (empresas de tecnologia que oferecem servi\u00e7os financeiros).<\/i><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Uma delas, o BK Bank, \u00e9 apontada em um documento da investiga\u00e7\u00e3o ao qual a BBC News Brasil teve acesso como um &#8220;buraco negro&#8221; financeiro, uma vez que a institui\u00e7\u00e3o receberia recursos dos estabelecimentos controlados pelo PCC e os misturaria com dinheiro de outros clientes, tornando o rastreio mais dif\u00edcil.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Essa &#8220;mistura&#8221; se daria por meio de um mecanismo chamado &#8220;conta bols\u00e3o&#8221;, em que a\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fintech\u00a0<\/i>deposita todos os recursos de seus clientes numa \u00fanica conta.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">A BBC News Brasil enviou questionamentos \u00e0 BK Bank, mas n\u00e3o recebeu resposta.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">De acordo com o jornal Valor Econ\u00f4mico, a empresa divulgou uma nota sobre o assunto.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">&#8220;A institui\u00e7\u00e3o de pagamentos \u00e9 devidamente autorizada, regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e conduz todas as suas atividades com total transpar\u00eancia, observando rigorosos padr\u00f5es de compliance&#8221;, diz a nota.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">&#8220;A\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fintech\u00a0<\/i>era usada ainda para efetuar pagamentos de colaboradores e de gastos e investimentos pessoais dos principais operadores do esquema&#8221;, diz uma nota da Receita Federal sobre a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<h2 id=\"Uso-de-fundos-de-investimentos\" class=\"bbc-1lgzob2 eglt09e0\" tabindex=\"-1\">Uso de fundos de investimentos<\/h2>\n<\/div>\n<figure class=\"bbc-1qn0xuy\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"bbc-1gbs0ve\"><img loading=\"lazy\" class=\"bbc-139onq\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/4d9c\/live\/26ec23f0-8516-11f0-b391-6936825093bd.jpg.webp\" sizes=\"(min-width: 1008px) 760px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/240\/cpsprodpb\/4d9c\/live\/26ec23f0-8516-11f0-b391-6936825093bd.jpg.webp 240w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/320\/cpsprodpb\/4d9c\/live\/26ec23f0-8516-11f0-b391-6936825093bd.jpg.webp 320w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/480\/cpsprodpb\/4d9c\/live\/26ec23f0-8516-11f0-b391-6936825093bd.jpg.webp 480w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/624\/cpsprodpb\/4d9c\/live\/26ec23f0-8516-11f0-b391-6936825093bd.jpg.webp 624w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/800\/cpsprodpb\/4d9c\/live\/26ec23f0-8516-11f0-b391-6936825093bd.jpg.webp 800w\" alt=\"Viaturas e ve\u00edculos em frente a pr\u00e9dio, em dia ensolarado\" width=\"5205\" height=\"3470\" \/><\/p>\n<p class=\"bbc-by8ykd\" role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\">Cr\u00e9dito,<\/span><span lang=\"en-GB\">EPA<\/span><\/p>\n<\/div><figcaption class=\"bbc-15f1ujd\" dir=\"ltr\"><span role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\">Legenda da foto,<\/span><span data-testid=\"caption-paragraph\">Viaturas na Avenida Faria Lima durante a opera\u00e7\u00e3o<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">A suposta participa\u00e7\u00e3o de fundos de investimento sediados nas imedia\u00e7\u00f5es da Faria Lima faz parte, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, da quarta etapa do esquema: a blindagem do patrim\u00f4nio do PCC contra eventuais investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Um dos alvos da opera\u00e7\u00e3o foi a gestora de fundos Reag Investimentos.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Segundo o site da empresa, ela \u00e9 respons\u00e1vel pela gest\u00e3o de um patrim\u00f4nio de R$ 299 bilh\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Em nota, a Reag Investimentos disse estar colaborando com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">&#8220;Trata-se de procedimento investigativo em curso. As Companhias esclarecem que est\u00e3o colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informa\u00e7\u00f5es e documentos solicitados, e permanecer\u00e3o \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necess\u00e1rios&#8221;, afirmou a empresa.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">A blindagem patrimonial ocorreria por meio do investimento em fundos oficialmente controlados por gestoras situadas no cora\u00e7\u00e3o financeiro de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">De acordo com os investigadores, a fac\u00e7\u00e3o teria usado 40 fundos de investimentos com um patrim\u00f4nio de R$ 30 bilh\u00f5es ligados ao esquema.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Mas esses fundos seriam controlados, na verdade, pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Eles receberiam aportes de dinheiro &#8220;lavado&#8221; para fazer aquisi\u00e7\u00e3o de bens e empresas usados pelo esquema.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">A Receita Federal diz ter identificado que os fundos controlados pelo PCC foram respons\u00e1veis pela compra de 1,6 mil caminh\u00f5es para transporte de combust\u00edveis, um terminal portu\u00e1rio, quatro usinas de \u00e1lcool, 100 im\u00f3veis \u2014 entre eles, seis fazendas no interior de S\u00e3o Paulo \u2014 e uma mans\u00e3o em Trancoso, no litoral da Bahia.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Ainda de acordo com a Receita Federal, os administradores dos fundos estariam cientes da vincula\u00e7\u00e3o com o PCC e teriam contribu\u00eddo para o esquema.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Ap\u00f3s a publica\u00e7\u00e3o original desta reportagem, a Reag enviou esclarecimentos adicionais \u00e0 BBC News Brasil.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">&#8220;Sobre os fatos objeto de apura\u00e7\u00e3o, [a Reag] esclarece que diversos Fundos de Investimentos mencionados na Opera\u00e7\u00e3o nunca estiveram sob sua administra\u00e7\u00e3o ou gest\u00e3o.&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">&#8220;Quanto aos Fundos de Investimento apurados em que a empresa atuou como prestadora de servi\u00e7o, informa que agiu de forma regular e diligente. Cumpre registrar que tais fundos foram, h\u00e1 meses, objeto de ren\u00fancia ou liquida\u00e7\u00e3o.&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">&#8220;Refor\u00e7a, ainda, que n\u00e3o possui nem nunca possuiu qualquer envolvimento com as atividades econ\u00f4micas ou empresariais conduzidas por esses clientes.&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<h2 id=\"Quem-s\u00e3o-os-chefes-do-esquema-segundo-o-MPSP\" class=\"bbc-1lgzob2 eglt09e0\" tabindex=\"-1\">Quem s\u00e3o os chefes do esquema, segundo o MPSP<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">O MPSP afirma que Mohamad Hussein Mourad, com apelido &#8220;Primo&#8221; e &#8220;Jo\u00e3o&#8221;, seria o &#8220;epicentro&#8221; das opera\u00e7\u00f5es criminosas, com aux\u00edlio de v\u00e1rios de seus familiares.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Mourad teria forte atua\u00e7\u00e3o no segmento dos combust\u00edveis, controlando desde usinas sucroalcooleiras a distribuidoras, transportadoras, refinarias e postos de combust\u00edveis.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Roberto Augusto Leme da Silva, vulgo &#8220;Beto Louco&#8221;, seria o col\u00edder do esquema, tamb\u00e9m atuando em toda a cadeia de combust\u00edveis.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Segundo a promotoria, os dois atuariam de &#8220;forma estruturada&#8221; e com ramifica\u00e7\u00f5es em v\u00e1rios Estados, praticando os crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de capitais, fraudes tribut\u00e1rias e estelionato em opera\u00e7\u00f5es que passam de R$ 8,4 bilh\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">A conduta de ambos seria dividida entre a gest\u00e3o operacional, envolvendo as usinas e a cadeia de produ\u00e7\u00e3o; e a gest\u00e3o financeira, com fundos de investimentos e empresas ocultando a origem de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Mourad e Silva se valeriam de &#8220;centenas de empresas constitu\u00eddas sob a titularidade de terceiros, em especial, familiares&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Segundo o G1, ambos t\u00eam mandados de pris\u00e3o emitidos mas, at\u00e9 quinta-feira, n\u00e3o haviam sido detidos.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">A BBC News Brasil est\u00e1 buscando a defesa de dois, atrav\u00e9s de advogados que j\u00e1 os defenderam em outros processos, mas ainda n\u00e3o teve retorno.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<h2 id=\"Brechas-e-fake-news\" class=\"bbc-1lgzob2 eglt09e0\" tabindex=\"-1\">Brechas e\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fake news<\/i><\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">Andrea Costa Chaves, da Receita Federal, disse que o esquema usado pelo PCC usou uma brecha legal sobre o funcionamento de\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fintechs\u00a0<\/i>que foi alvo de cr\u00edticas da oposi\u00e7\u00e3o no in\u00edcio do ano, durante a chamada\u00a0<a class=\"focusIndicatorReducedWidth bbc-n8oauk e1p3sufg0\" href=\"https:\/\/www.bbc.com\/portuguese\/articles\/cqjvzn85zy5o\">&#8220;crise do Pix&#8221;<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Uma s\u00e9rie de v\u00eddeos, entre eles um divulgado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), levantaram suspeitas sobre uma instru\u00e7\u00e3o normativa da Receita que aumentava a fiscaliza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es realizadas por\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fintechs<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Nesses v\u00eddeos, uma das cr\u00edticas era a de que a mudan\u00e7a nas regras teria o objetivo de aumentar o monitoramento da Receita sobre os gastos de cidad\u00e3os e aumentar a arrecada\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">O governo, na \u00e9poca, tentou se defender afirmando que o objetivo era combater crimes financeiros, mas acabou recuado em meio \u00e0 press\u00e3o da opini\u00e3o p\u00fablica e revogou as medidas.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">Para Andrea Costa Chaves, subsecret\u00e1ria da Receita Federal, a megaopera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira mostra que \u00e9 preciso aumentar o controle sobre as movimenta\u00e7\u00f5es destas empresas.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">&#8220;O aprimoramento dela [da instru\u00e7\u00e3o normativa] inclu\u00eda as\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fintechs<\/i>. Ela foi alvo de muitas\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fake news<\/i>\u00a0e a consequ\u00eancia disso, com essa opera\u00e7\u00e3o, fica claro. A gente acaba perdendo poder de fazer an\u00e1lise de risco para identificar com mais rapidez e efici\u00eancia esquemas como esse&#8221;, disse.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Chaves afirmou tamb\u00e9m que, apesar de parte da megaopera\u00e7\u00e3o se concentrar em endere\u00e7os na avenida Faria Lima, a maior parte dos fundos estabelecidos no mercado financeiro brasileiro seriam &#8220;leg\u00edtimos&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">&#8220;Na Faria Lima, tem fundos leg\u00edtimos que n\u00e3o t\u00eam nenhuma liga\u00e7\u00e3o com isso. \u00c9 o normal e \u00e9 o que se espera. Mas dentro deste arcabou\u00e7o, identificamos 40 fundos que, sim, estavam ligados e eram utilizados para a blindagem patrimonial do crime organizado&#8221;, afirmou a subsecret\u00e1ria da Receita Federal.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<h2 id=\"Rea\u00e7\u00f5es\" class=\"bbc-1lgzob2 eglt09e0\" tabindex=\"-1\">Rea\u00e7\u00f5es<\/h2>\n<\/div>\n<figure class=\"bbc-1qn0xuy\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"bbc-1gbs0ve\"><img loading=\"lazy\" class=\"bbc-139onq\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/d7e9\/live\/8075e4b0-8516-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp\" sizes=\"(min-width: 1008px) 760px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/240\/cpsprodpb\/d7e9\/live\/8075e4b0-8516-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 240w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/320\/cpsprodpb\/d7e9\/live\/8075e4b0-8516-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 320w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/480\/cpsprodpb\/d7e9\/live\/8075e4b0-8516-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 480w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/624\/cpsprodpb\/d7e9\/live\/8075e4b0-8516-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 624w, https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/800\/cpsprodpb\/d7e9\/live\/8075e4b0-8516-11f0-9cf6-cbf3e73ce2b9.jpg.webp 800w\" alt=\"Policial coloca saco com material apreendido no porta-mala de carro; ela \u00e9 rodeada por outros agentes\" width=\"1800\" height=\"1200\" \/><\/p>\n<p class=\"bbc-by8ykd\" role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\">Cr\u00e9dito,<\/span><span lang=\"en-GB\">EPA<\/span><\/p>\n<\/div><figcaption class=\"bbc-15f1ujd\" dir=\"ltr\"><span role=\"text\"><span class=\"bbc-m04vo2\">Legenda da foto,<\/span><span data-testid=\"caption-paragraph\">Segundo o presidente Lula, opera\u00e7\u00e3o na quinta-feira (28) foi a &#8216;maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa hist\u00f3ria&#8217;<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Em suas redes sociais, o presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva (PT) afirmou que a opera\u00e7\u00e3o foi a &#8220;maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa hist\u00f3ria&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">O ministro da Justi\u00e7a e da Seguran\u00e7a P\u00fablica,\u00a0<a class=\"focusIndicatorReducedWidth bbc-n8oauk e1p3sufg0\" href=\"https:\/\/www.bbc.com\/portuguese\/articles\/crgp464n3p7o\">Ricardo Lewandowski<\/a>, tamb\u00e9m disse que as tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es, em conjunto, seriam a maior investida das autoridades brasileiras contra o crime organizado at\u00e9 hoje.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">O governo federal realizou uma entrevista coletiva nesta quinta sobre a opera\u00e7\u00e3o. Nela, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a a\u00e7\u00e3o foi &#8220;exemplar&#8221; pois conseguiu &#8220;chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">Haddad tamb\u00e9m afirmou que o monitoramento de\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fintechs\u00a0<\/i>ser\u00e1 ampliado.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">&#8220;As\u00a0<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">fintechs<\/i>, a partir de amanh\u00e3 [sexta-feira], ter\u00e3o de cumprir rigorosamente as mesmas obriga\u00e7\u00f5es que os grandes bancos. Porque com isso aumenta o potencial de fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita&#8221;, afirmou \u00e0 imprensa na sa\u00edda da entrevista coletiva.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">O governador de S\u00e3o Paulo, Tarc\u00edsio de Freitas (Republicanos), opositor de Lula, tamb\u00e9m comemorou as opera\u00e7\u00f5es \u2014 afirmando que elas s\u00f3 foram poss\u00edveis gra\u00e7as a melhorias na estrutura de intelig\u00eancia do Estado desde 2023, quando ele assumiu o cargo.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">&#8220;\u00c9 o maior golpe financeiro contra o crime organizado da nossa hist\u00f3ria e mostra que o Estado est\u00e1 no comando e que em S\u00e3o Paulo, o crime organizado n\u00e3o vai ter vez&#8221;, disse o governador.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">Para Andrea Costa Chaves, da Receita Federal, as investiga\u00e7\u00f5es revelaram o grau de infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado na sociedade brasileira.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\">&#8220;Percebemos uma invas\u00e3o do crime organizado na economia real e no mercado financeiro&#8221;, disse Chaves durante entrevista coletiva.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" dir=\"ltr\">\n<p class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\" dir=\"ltr\"><i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">*Colaboraram Marina Rossi e Mariana Alvim, da BBC News Brasil em S\u00e3o Paulo<\/i><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dinheiro apreendido durante megaopera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal e outros \u00f3rg\u00e3os Article Information Author,Leandro Prazeres Role,Da BBC News Brasil em Bras\u00edlia X,@PrazeresLeandro 28 agosto 2025 Atualizado 29 agosto 2025 BBC A\u00a0Pol\u00edcia Federal, a Receita Federal e \u00f3rg\u00e3os como o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) deflagraram nesta quinta-feira (28\/8) tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es contra um esquema supostamente utilizado [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":125200,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[75,105],"tags":[6499,6502,6500,500,6501,573,588,403],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125199"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=125199"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125199\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":125201,"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125199\/revisions\/125201"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/125200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=125199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=125199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=125199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}