{"id":125152,"date":"2025-08-28T10:18:56","date_gmt":"2025-08-28T13:18:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/?p=125152"},"modified":"2025-08-28T10:18:56","modified_gmt":"2025-08-28T13:18:56","slug":"maior-operacao-do-pais-contra-o-crime-organizado-envolve-setor-de-combustiveis-e-atinge-a-faria-lima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogdopaulonunes.com\/v5\/index.php\/2025\/08\/28\/maior-operacao-do-pais-contra-o-crime-organizado-envolve-setor-de-combustiveis-e-atinge-a-faria-lima\/","title":{"rendered":"Maior opera\u00e7\u00e3o do pa\u00eds contra o crime organizado envolve setor de combust\u00edveis e atinge a Faria Lima"},"content":{"rendered":"

A\u00e7\u00e3o policial mira 350 alvos em dez Estados e revela esquema bilion\u00e1rio de sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/b>A Avenida Faria Lima, s\u00edmbolo do mercado financeiro brasileiro, foi alvo de uma megaopera\u00e7\u00e3o policial nesta quinta-feira (28). Segundo o jornal\u00a0O Estado de S. Paulo<\/a>, a a\u00e7\u00e3o, batizada de Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, \u00e9 considerada a maior j\u00e1 realizada no pa\u00eds contra a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado na economia formal.<\/p>\n

Conduzida pela Pol\u00edcia Federal (PF) em parceria com o Gaeco (Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado), al\u00e9m das Receitas Federal e Estadual, a ofensiva mobilizou cerca de 1.400 agentes para cumprir 200 mandados de busca e apreens\u00e3o em dez Estados. O foco da investiga\u00e7\u00e3o est\u00e1 no setor de combust\u00edveis, em grande parte capturado por grupos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/p>\n

De acordo com a reportagem, somente na regi\u00e3o da Faria Lima, epicentro do mercado financeiro em S\u00e3o Paulo, foram identificados 42 alvos entre corretoras, fundos de investimento e empresas de fachada, espalhados por cinco endere\u00e7os de destaque. Um dos principais pontos da apura\u00e7\u00e3o \u00e9 o BK Bank, institui\u00e7\u00e3o de pagamentos investigada por movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas que somam R$ 17,7 bilh\u00f5es. A Receita Federal calcula que o esquema tenha provocado R$ 1,4 bilh\u00e3o em sonega\u00e7\u00e3o de tributos federais, enquanto o governo paulista estima um preju\u00edzo superior a R$ 7,6 bilh\u00f5es em impostos estaduais.<\/p>\n

As autoridades apontam que a rede criminosa atuava em v\u00e1rias frentes: adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, crimes ambientais, fraudes fiscais, estelionato e, sobretudo, lavagem de dinheiro oriundo do tr\u00e1fico de drogas. O objetivo era dominar etapas da produ\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de etanol, gasolina e diesel, utilizando empresas associadas a operadores financeiros suspeitos de atuar para Marcola, l\u00edder do PCC.<\/p>\n

O Gaeco destaca ainda que o grupo mantinha \u201cum esquema massivo de oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio, rendas e posi\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias\u201d, criando uma rede complexa para driblar fiscaliza\u00e7\u00f5es e blindar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n

Ainda conforme a reportagem, a Justi\u00e7a determinou a indisponibilidade de quatro usinas de \u00e1lcool, al\u00e9m de cinco redes de postos de combust\u00edveis, que juntas somam mais de 300 unidades em todo o Brasil. Ao todo, est\u00e3o na mira das investiga\u00e7\u00f5es 17 distribuidoras de combust\u00edveis, quatro transportadoras de cargas, seis refinadoras e formuladoras, al\u00e9m de terminais portu\u00e1rios e duas institui\u00e7\u00f5es de pagamentos.<\/p>\n

Outro ponto investigado \u00e9 a importa\u00e7\u00e3o irregular de metanol pelo Porto de Paranagu\u00e1 (PR). O produto era desviado de seu destino oficial e distribu\u00eddo clandestinamente, usado para adulterar gasolina e gerar lucros bilion\u00e1rios para a organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

De acordo com os investigadores, os acusados expandiram seus neg\u00f3cios em toda a cadeia do setor de combust\u00edveis gra\u00e7as a recursos il\u00edcitos. Essa for\u00e7a financeira lhes permitiu ampliar poder pol\u00edtico e contratar lobistas influentes em Bras\u00edlia.<\/p>\n

Empres\u00e1rios como Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Loco, e Mohamad Hussein Mourad, do antigo grupo Aster\/Copape, aparecem como l\u00edderes de um dos n\u00facleos investigados. Eles teriam se associado ao Grupo Refit (ex-Manguinhos), de Ricardo Magro, ex-advogado do ex-deputado Eduardo Cunha, para fortalecer as opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelam que, mesmo ap\u00f3s a cassa\u00e7\u00e3o das licen\u00e7as da Aster e da Copape pela Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP), em 2024, os envolvidos seguiram ativos no setor. O grupo teria adquirido usinas sucroalcooleiras no interior de S\u00e3o Paulo e utilizado novas distribuidoras como a Arka e a Duvale para manter a rede em funcionamento.<\/p>\n

Segundo o Gaeco, essas empresas apresentavam ind\u00edcios de \u201cinterpostas pessoas\u201d e v\u00ednculos diretos com condenados por tr\u00e1fico internacional de drogas. O modelo de atua\u00e7\u00e3o sugere a forma\u00e7\u00e3o de um cartel abastecido por usinas do pr\u00f3prio grupo, conectando a produ\u00e7\u00e3o de etanol e diesel a uma rede de postos controlada pelos investigados.<\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto exp\u00f4s a dimens\u00e3o da expans\u00e3o do crime organizado sobre um setor que representa 10% do PIB brasileiro, gera 1,6 milh\u00e3o de empregos e movimenta cerca de R$ 420 bilh\u00f5es anuais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Petr\u00f3leo e G\u00e1s (IBP). At\u00e9 o momento, as defesas dos investigados n\u00e3o foram localizadas pela reportagem.<\/p>\n

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